新闻来源：Chronicle
津巴布韦华人网编译
一名布拉瓦约女商人昨日出庭受审。她的名字一直在警方通缉的名单上，她被指控向博茨瓦纳外化资金逾万美元。
布拉瓦约地方法官泰诺斯·尤塔瓦谢指控来自Morningside郊区的戴尼·迪娜·阿什利·戴维斯(41岁)违反了《外汇管理法》，指控她洗钱和进行非法收益的犯罪活动，其中包括外化美元6百多万、兰特50多万、欧元近4万。
她以美元的保释金被保释至10月24日候审。检查官卡罗琳?马坦加女士说戴维斯在博茨瓦纳的标准银行开有外汇账户。今年1月14日至4月9日期间，戴维斯个人伙同其他人从普拉姆特里边境进入博茨瓦纳，并随身携带大量现金，她们都持有津巴布韦护照。
据称，她在博茨瓦纳的三个外汇账户中总共存入了美元、兰特、欧元。
她们并没有在海关给予申报，不过，他们在博茨瓦纳的拉莫格韦巴纳海关申报了所携带的现金。
警方的调查表明，戴维斯向博茨瓦纳出口外汇的行为没有得到津巴布韦储备银行的批准，也没有汇回津巴布韦。
戴维斯、沙哈德特(45岁)和约瑟夫(29岁)都在警方通缉名单之列，津巴布韦不得不寻求国际刑警组织帮助来寻找这三人的下落，沙哈德特是布拉瓦约一个黄金矿和面粉厂的董事长。在今年2月23日至4月11日期间进入博茨瓦纳，共存入了美元。
4月12日和13日，约瑟夫向他的国外个人银行账户存入了美元。戴维斯的律师团队由鲁巴亚律师事务所的律师组成。
今年7月，警方突袭了哈拉雷的一处房产，查获了万美元的现金和98公斤装在手提箱里的黄金。
姆南加古瓦总统去年向那些将资金和资产外化的人发出最后通牒，要求他们在3个月内将资金和资产汇回国内，这一最后通牒于今年2月到期，并公布了拒绝归还资金和资产的人员名单，在被外化的14亿美元中，至少有8.5亿美元已经归还给该国。
（静山翻译）
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