津巴布韦储备银行（RBZ）近日发布报告称，已发现有超过30亿普拉的津巴布韦资金通过非法外化方式流入博茨瓦纳。
报告指出，3个多月前，津巴布韦新总统姆南加古瓦向该国内企业和个人下达最后通牒，要求他们申报所拥有的任何外部资产，并将非法获取并转移出境的国有财产交还国库。据调查，津国央行已发现多人和企业将资金转移至在博茨瓦纳的账户，资金交易的币种包括美元，欧元，南非兰特等，每笔交易少则数十万美元，多则数百万美元。总计流向博茨瓦纳的资金达33亿普拉（约合3.4亿美元）。
这其中或存在虚假交易，而博茨瓦纳金融情报机构（FIA）并不能对这些交易是否涉嫌洗钱或犯罪给出明确说法。此外，根据津巴布韦储备银行计算机交易控制系统记录，多数中国矿企将资金转移至了中国。除矿企外，被津央行点名的企业还涉及设备制造、塑料贸易等类型企业。
津央行长达44页的报告指出，在津发生的许多交易实际上津方并没有收到相应的产品或资金。其他从津巴布韦非法外化资金的国家包括美国、英国、法国、南非、毛里求斯、加纳、丹麦、莫桑比克、巴基斯坦、瑞士、葡萄牙和乌干达。
据津国法律专家称，姆南加古瓦给予实施非法外化资金的企业和个人三个月的期限，没能在规定期限内将外化资金转至津国内的，将面临高额罚款，甚至会有牢狱之灾。目前津政府尚未公布如何惩处未服从规定的相关方。
报道称，津巴布韦每年有超过10亿美元的非法资金流出，大部分流向了博茨瓦纳、毛里求斯等国。
编译
冉辰
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刘娅婷沈铖贤
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