新闻来源：纪事报
津巴布韦华人网编译
上周六，姆南加古瓦总统宣布，政府将会打击损害民众利益的金融业犯罪分子。他说：“金融业有一些‘食人鲨’，政府已经调查清楚他们的身份了。我们正在处理这个问题。”
今年津巴布韦独立日的庆祝主题是“我们一起发展经济，建设一个繁荣、弹性和包容的社会”。但自独立以来，一直有部分国家企图操纵津巴布韦的市场，在这过程中，他们还得到部分津巴布韦人的协助。最近，这些犯罪分子企图进入央行的外汇拍卖系统，获得更多外币。
年，政府已经封锁了一些外汇黑市的秘密渠道。据悉，当时曾有一些通讯业的巨头企图操纵市场，并资助非政府组织、工会和反对党等机构带头罢工。为了打击黑市中的非法资金流动，政府已经采取了一系列的措施，包括停止除了缴费以外的手机转账功能，以及停止津巴布韦证券交易所的运作等。
除了打击黑市以外，政府还在努力调控物价。另外，为了改善民众的生活水平，政府还在疫情期间给公务员发放美元补贴，推出更便宜的公共交通工具，并补贴玉米面等粮食的价格。
尽管目前津巴布韦的物价已经稳定下来，但犯罪犯子又想到新办法来牟取暴利，继续在黑市和外汇拍卖系统之中进行非法交易。
年6月，政府发现手机转账系统被用于从事非法活动，主要有：
（1）通过错误定价来非法外化资金。
（2）作为一个非银行业的金融机构，从事经营范围之外的业务。其中，EcoCash平台有超过50万名代理商，共持有80多亿津元。目前央行的金融情报部门正在调查该平台。
（3）创建和实行不可追溯和无法审计的代理商账户。
（4）将有问题的账户登记为暂记账户，这些暂记账户有大量的余额，且长期不合理地持有。
（5）EcoCash平台成为了黑市外汇交易的枢纽平台，导致市场物价不断攀升。非法商人和钱贩子勾结，通过EcoCash平台来不断敛财。
（6）无法无天，不遵守央行和金融情报部门的相关规定。
（7）人为地制造津元纸币和硬币的短缺，使其溢价30%至50%。
（8）制定虚假的美元汇率，进一步破坏津巴布韦的市场经济，故意推动美元流入黑市。
（9）存在猖獗的逃税行为。
（10）未向政府报告可疑的交易行为，或及时制止。
（11）创建无账户属性的电子钱包，可以与银行之间直接转账。
（12）保护犯罪分子的账户。
（13）成为伪造美元纸币的流通渠道。
（14）开户时无需客户填写KYC表格，客观上促进了犯罪行为。
据悉，EcoCash、OneMoney、TelecashMyCash三个津巴布韦的手机转账平台都不同程度地牵涉以上的非法活动。
翻译：蒸汽
责编：清风
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